股票代码：000937股票简称：冀中能源公告编号：2020临-046

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司将进行监事会换届选举工作。公司于2020年9月4日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会将由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。经公司监事会资格审查，提名王学贵先生、高华女士、张建生先生三人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

　　为保证监事会的正常运作，在第七届监事会监事就任前，公司第六届监事会全体监事仍将按照有关法律法规、部门规章等规范性文件以及《公司章程》的相关规定，继续履行相应职责。

　　1、第六监事会第十六次会议决议。

　　冀中能源股份有限公司监事会

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　1、王学贵，男，1962年10月出生，党员，研究生，采煤高级工程师。曾任张家口盛源矿业宣东矿业公司总经理、党委书记，邯矿集团张家口盛源矿业有限公司副总经理、党委委员，张家口矿业集团有限公司副总经理、党委常委、董事等职。现任冀中能源集团公司第五监事会主席，公司监事会主席。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形，不是失信被执行人。

　　2、高华，女，1972年7月出生，党员，大学学历，高级会计师。曾任河北金牛贸易有限公司财务负责人、会计师，冀中能源股份公司运销分公司财务科科长,冀中能源国际物流集团公司监事会监事，冀中能源财务公司董事会董事,现任冀中能源集团有限责任公司审计部（监事会工作部）副部长，冀中能源国际物流集团有限公司监事，邢台矿业集团有限责任公司监事，公司监事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为100股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形，不是失信被执行人。

　　3、张建生，男，1971年3月出生，党员，大学学历，高级经济师。曾任峰峰矿务局规划发展处、非煤产业部工程师，峰峰集团法律中心经济师。现任冀中能源集团有限责任公司法律事务中心高级经济师、主任职员，公司监事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形，

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