股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2017 临-015 冀中能源股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于 2017年4月17日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相合 计的方式召开。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事 7名，现场出席3名，监事李明朝先生、郭志武先生、韩福明先生和曹尧先生进行 了通讯表决。会议由监事会主席张振峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列 席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议 案： 一、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案 本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议冀中能源股份有限公司2016年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，公 司 资 产 总 额 43,516,687,384.76 元 ， 负 债 23,423,955,860.60 元 ， 股 东 权 益 20,092,731,524.16 元。2016 年度，公司营业收入 13,635,659,044.24 元，营业成本 10,579,710,102.88 元，营业利润 274,278,747.37 元，营业外收支净额 100,563,321.2 元 ， 利 润 总 额 374,842,068.57 元 ， 所 得 税 费 用 215,034,951.91 元 ， 净 利 润 159,807,116.66 元，归属于上市公司股东的净利润 243,975,734.26 元，扣除非经 常性损益后归属于上市公司股东的净利润 231,009,877.93 元，经营活动产生的现 金流量净额-244,055,266.65 元，投资活动产生的现金流量净额-1,894,551,579.09 元，筹资活动产生的现金流量净额 1,673,679,463.80 元，现金及现金等价物净增 加额-464,927,381.94 元，期末现金及现金等价物余额 3,951,969,596.70 元。 1 本项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 四、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 243,975,734.26 元，加年初未分配利润 8,941,926,752.85 元， 可供分配的利润 9,185,902,487.11 元，按照《公司章程》、《企业会计准则》等有 关规定，减应付普通股股利 17,667,716.74 元，提取盈余公积 48,459,356.24 元， 累计可供分配的未分配利润为 9,119,775,414.13 元。2016 年度利润分配预案为： 以 2016 年度分红派息股权登记日的总股本为基准，向全体股东每 10 股派现金 1 元(含税)，共计 353,354,685 元。 本项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 五、关于公司 2017 年度日常关联交易的议案 2016 年度，经公司股东大会及董事会批准的日常关联交易总额为 798,732.11 万元，实际发生额合计为 484,271.13 万元，未超过预计额。 鉴 于 公 司 与 各 关 联 单 位 2017 年 预 计 发 生 的 日 常 关 联 交 易 额 合 计 为 816,610.29 万元，其中：关联采购 593,517.69 万元；关联销售 223,092.60 万元， 根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该类与日常生产经营相关 的关联交易尚需经公司 2016 年年度股东大会审议批准 本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 六、关于公司内部控制自我评价报告的议案 经审议，全体监事一致认为，《冀中能源股份有限公司 2016 年度内部控制 自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况， 现有内部控制体系和控制制度符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求， 能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的 需要。 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 七、关于公司内部控制审计报告的议案 经审议，全体监事一致认为，《冀中能源股份有限公司 2016 年度内部控制 审计报告》对公司的内部控制状况做出了真实、客观的评价。 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。千亿体育登录入口官网 2 冀中能源股份有限公司监事会 二〇一七年四月十八日 3 附：第六届监事会监事候选人简历 4